Задержания и обыски во вторник были произведены в Мадриде, Валенсии и Толедо, в операции приняли участие 350 сотрудников правоохранительных органов, к операции был подключен Европол. Помимо десяти задержанных под подозрением находятся еще двенадцать человек.

Во главе организации стоял семейный клан выходцев из Сирии, который через свои легальные компании в Испании занимался подделкой финансовых документов. В них члены группировки указывали более низкие суммы, а разница доходов шла в «черную кассу», откуда часть денег разными способами переправляли в сирийский Идлиб, где жили родственники хозяев компании, связанные с «Аль-Каидой»(организация, запрещенная в РК).

В апреле прошлого года задержанные смогли наладить транспортное сообщение своих товаров по маршруту Дамаск-Хама-Идлиб, а оттуда в Турцию, воспользовавшись связями с террористическими формированиями, говорится в сообщении МВД.

Один из подозреваемых был арестован в Сирии в 2008 году и приговорен за терроризм к тюремному заключению, после отбытия срока он вернулся в Испанию, где присоединился к «семейному бизнесу».

Подозреваемые организовывали фальшивые контракты для своих соотечественников, чтобы они могли легально приехать в Испанию, позже многих из них использовали для переправки денег в зону конфликта.

Задержанные подозреваются в принадлежности к преступной группировке, сотрудничестве с террористической организацией, финансировании терроризма, отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, подделке документов и содействии нелегально иммиграции.