Терроризмге қарсы комитет

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІГІНІҢ РЕСМИ САЙТЫ

Контртеррористический комитет

Официальный сайт республиканского общественного объединения

110

Телефон Антитеррористической службы

Архивы: борьба с финансированием терроризма

  • Поправки в закон о финансировании терроризма разрабатываются в РК

    НУР-СУЛТАН, 09 апреля. Необходимость разработки законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вызвана подготовкой ко второму раунду оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в 2021-2022 годах, сообщил первый заместитель премьер-министра РК – министр […]
    • 5 Years ago
    • 0

  • Подозреваемый по делу ячейки финансистов ИГ арестован в Ростовской области

    НУР-СУЛТАН, 20 марта. Подозреваемый по делу об участии в ячейке финансистов запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Ростовской области арестован на два месяца, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах региона. В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону ТАСС подтвердили информацию об аресте, не уточнив избранный срок содержания под стражей. «Арестован на […]
    • 5 Years ago
    • 0

  • ФСБ: Ячейка финансистов ИГ выявлена в Крыму, Коми и Ростовской области

    НУР-СУЛТАН, 20 марта. ФСБ выявила в Крыму, Ростовской области и Республике Коми ячейку финансистов запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Как отметили в ЦОС, «во взаимодействии с Росфинмониторингом пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство»(организация, запрещенная в РК). […]
    • 5 Years ago
    • 0

  • Уголовные дела за финансирование терроризма возбуждены против трех граждан РФ

    НУР-СУЛТАН, 18 марта. Уголовные дела за финансирование терроризма возбуждены в отношении троих жителей Дагестана и Кабардино-Балкарии. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ, передает ТАСС. «Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждены три уголовных дела в отношении жителей Республики Дагестан Курбанмагомеда Меджидова и Гусейна Магомедалиева, а также жителя Кабардино-Балкарской Республики […]
    • 5 Years ago
    • 0

  • За финансирование террористов в Сирии осуждена жительница Ставрополья

    НУР-СУЛТАН, 03 марта. Шпаковский районный суд Ставрополья вынес обвинительный приговор местной жительнице по делу о финансировании международной террористической организации (МТО). Об этом сообщает REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ставропольского краевого суда, куда поступила апелляционная жалоба. Установлено, что в 2016 году житель Дагестана решил оказать финансовую помощь членам МТО «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РК), участвующим […]
    • 5 Years ago
    • 0

  • Предполагаемый вербовщик террористов задержан в Петербурге

    НУР-СУЛТАН, 26 февраля. Следователи, полицейские и сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге мужчину, который подозревается в вербовке граждан для участия в международной террористической группировке, а также финансировании терроризма, возбуждено уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК РФ по городу. «Следователями совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ мужчина задержан. Из […]
    • 5 Years ago
    • 0

  • «Финансист» ИГ задержан сотрудниками ФСБ в Подмосковье

    НУР-СУЛТАН, 14 февраля. Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Росфинмониторингом и ГУПЭ МВД России пресечена противоправная деятельность одного из членов законспирированной ячейки, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство» (МТО «ИГ»), сообщает пресс-служба ФСБ РФ. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по […]
    • 5 Years ago
    • 0

  • Отдельные правила по вопросам противодействия финансированию терроризма будет утверждать МФЦА

    НУР-СУЛТАН, 05 февраля. Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) будет утверждать правила внутреннего контроля по противодействию легализации и отмыванию доходов для платежных организаций, а также акты в данной сфере, сообщил член комитета по финансам и бюджету мажилиса Сергей Симонов, передает КазТАГ. «Уточнена компетенция МФЦА по утверждению правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации и отмыванию доходов, […]
    • 5 Years ago
    • 0

  • Правила провоза денежных сумм в целях предотвращения финансирования терроризма изменены в странах ЕАЭС

    НУР-СУЛТАН, 04 февраля. В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу. Они коснутся физических лиц, сообщили в Федеральной таможенной службе. Необходимо будет не только декларировать перевозимые средства, если их сумма превышает 100 тысяч долларов, но и подтверждать их происхождение. Требование также распространяется на чеки, векселя и неименные ценные бумаги, которые […]
    • 5 Years ago
    • 0

  • Таджикистан через НБТ будет бороться с финансированием террористов — Эксперт

    НУР-СУЛТАН, 14 января. Как Таджикистан через контроль переводов будет бороться с финансированием терроризма, рассказал кандидат экономических наук, бывший работник Агроинвестибанка Таджикистана Бахром Шарипов. Об этом пишет Sputnik Таджикистан. Этот порядок установлен с принятием закона, уточнил кандидат экономических наук, бывший работник Агроинвестибанка Таджикистана Бахром Шарипов. Создание Национального процессингового центра Нацбанком Таджикистана дает возможность проверять все деньги, которые […]
    • 5 Years ago
    • 0
Page 16 of 21« Первая...10«1415161718 » 20...Последняя »

НОВОСТИ

О НАС

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

КОНТАКТЫ