Терроризмге қарсы комитет

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІГІНІҢ РЕСМИ САЙТЫ

Контртеррористический комитет

Официальный сайт республиканского общественного объединения

110

Телефон Антитеррористической службы

Архивы: борьба с финансированием терроризма

  • «Финансист» ИГ задержан сотрудниками ФСБ в Подмосковье

    НУР-СУЛТАН, 14 февраля. Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Росфинмониторингом и ГУПЭ МВД России пресечена противоправная деятельность одного из членов законспирированной ячейки, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство» (МТО «ИГ»), сообщает пресс-служба ФСБ РФ. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по […]
    • 4 Years ago
    • 0

  • Отдельные правила по вопросам противодействия финансированию терроризма будет утверждать МФЦА

    НУР-СУЛТАН, 05 февраля. Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) будет утверждать правила внутреннего контроля по противодействию легализации и отмыванию доходов для платежных организаций, а также акты в данной сфере, сообщил член комитета по финансам и бюджету мажилиса Сергей Симонов, передает КазТАГ. «Уточнена компетенция МФЦА по утверждению правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации и отмыванию доходов, […]
    • 4 Years ago
    • 0

  • Правила провоза денежных сумм в целях предотвращения финансирования терроризма изменены в странах ЕАЭС

    НУР-СУЛТАН, 04 февраля. В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу. Они коснутся физических лиц, сообщили в Федеральной таможенной службе. Необходимо будет не только декларировать перевозимые средства, если их сумма превышает 100 тысяч долларов, но и подтверждать их происхождение. Требование также распространяется на чеки, векселя и неименные ценные бумаги, которые […]
    • 4 Years ago
    • 0

  • Таджикистан через НБТ будет бороться с финансированием террористов — Эксперт

    НУР-СУЛТАН, 14 января. Как Таджикистан через контроль переводов будет бороться с финансированием терроризма, рассказал кандидат экономических наук, бывший работник Агроинвестибанка Таджикистана Бахром Шарипов. Об этом пишет Sputnik Таджикистан. Этот порядок установлен с принятием закона, уточнил кандидат экономических наук, бывший работник Агроинвестибанка Таджикистана Бахром Шарипов. Создание Национального процессингового центра Нацбанком Таджикистана дает возможность проверять все деньги, которые […]
    • 4 Years ago
    • 0

  • СМИ: Религиозные меценаты названы в РК наиболее подверженными риску финансирования терроризма

    НУР-СУЛТАН, 11 декабря. Религиозные благотворительные организации названы в Казахстане наиболее подверженными риску финансирования терроризма, сообщает корреспондент агентства КазТАГ. «Нормы, касающиеся некоммерческих организаций, были введены рекомендациями региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС). Эти рекомендации касаются некоммерческих организаций, которые занимаются сбором и распространением денег в каких-либо целях. Согласно рекомендациям РАТС и международных организаций, именно религиозные […]
    • 4 Years ago
    • 0

  • В Казахстане создадут межведомственный совет по снижению рисков финансирования терроризма

    НУР-СУЛТАН, 11 декабря. Деятельность риэлторов и реализаторов ювелирных изделий будет проверяться на предмет финансирования терроризма. Соответствующие поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в первом чтении одобрил Мажилис на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz.    Представляя проект закона, первый заместитель Премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов отметил, что предлагаются изменения в процедуры финансового […]
    • 4 Years ago
    • 0

  • Подозреваемый в организации финансирования терроризма задержан в Дагестане

    НУР-СУЛТАН, 09 декабря.Следственным комитетом России совместно с подразделениями ФСБ России и Росфинмониторингом пресечена незаконная деятельность жителя Республики Дагестан Сааду Ахмеднабиева, организовавшего на территории ряда субъектов Российской Федерации сбор денежных средств для международных террористических структур, сообщается на сайте СК РФ.В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу в отношении него возбуждено уголовное […]
    • 4 Years ago
    • 0

  • В Санкт-Петербурге вынесен приговор финансировавшему ИГ мигранту из Центральной Азии

    НУР-СУЛТАН, 06 декабря. В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ осудили мигранта из Центральной Азии, который был причастен к финансированию террористической группировки ИГ. О этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСБ РФ. В отношении задержанного еще в марте возбудили уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Сегодня Московский окружной военный суд признал его виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы […]
    • 4 Years ago
    • 0

  • Минфин США: Против девяти поддерживающих ИГИЛ компаний введены санкции

    НУР-СУЛТАН, 19 ноября. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) определило девять лиц и организаций, которые оказывали материальную поддержку террористической организации ИГ  на Ближнем Востоке и в Южной Азии ,  передает Голос Америки. В частности, Минфин США предпринял действия против афганской организации Nejaat Social Welfare Organization, которое переводило средства для поддержки деятельности отделения террористической […]
    • 4 Years ago
    • 0

  • «Финансистки» ДАИШ задержаны в Дагестане

    НУР-СУЛТАН, 08 ноября. ФСБ РФ задержала в Дагестане финансистов международной террористической организации «ДАИШ», собравших для террористов не менее 10 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом, МВД России и Росфинмониторингом на территории Республики Дагестан пресечена деятельность законспирированной ячейки, осуществлявшей […]
    • 5 Years ago
    • 0
Page 15 of 19« Первая...10«1314151617 » ...Последняя »

НОВОСТИ

О НАС

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

КОНТАКТЫ